证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-113
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 26.68 元/
股）的情形，已触发“三角转债”转股价格向下修正条款。
本次不向下修正“三角转债”转股价格，同时在未来一个月内（即
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同
意西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可[2021]1352 号）核准，西安三角防务股份有限
公司（以下简称“公司”或“三角防务”）向不特定对象公开发行
元，募集资金总额为人民币 90,437.27 万元。公司可转债于 2021 年 6
月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三角转债”
，债券
代码“123114”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《西安三角防务股
份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“
《募集说明书》
”）的相关规定，
“三角转债”转股期自可
转债发行结束之日（2021 年 5 月 31 日）起满六个月后的第一个交易
日起至本次可转债到期日（2027 年 5 月 24 日）止，即 2021 年 11 月
“三角转债”的初始转股价格为 31.82 元/股，转股价格调整情况
如下：
预案的议案》，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），本次
利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角
转债”的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转股价
格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年 6
月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债
转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-058）。
第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限
，并于 2022
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
授予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022
年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格
由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月
月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债
转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-072）。
角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2966 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司
向特定对象发行股票 5,000.00 万股已于 2023 年 1 月 17 日上市。具体
内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》。根据
《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
“三角转债”的转股价格由 31.66 元/股调整为 31.84 元/股。
相关规定，
调整后的转股价格自 2023 年 1 月 17 日（向特定对象发行股票上市日）
起 生 效 。 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-009）
。
了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以实施 2022 年度分红派
息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 1.00 元（含税）
，本次利润分配不送红股、不以资本公积转增
股 本 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度权益分派的实施公告》
（公告编号：2023-062）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格
由 31.84 元/股调整为 31.74 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整
的公告》
（公告编号：2023-063）。
三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制
性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完毕授予的 93.25 万股限制性股票登记手续，
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于 2022 年限制性
（公告编号：2023-078）
股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》 。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.74 元/股调整为 31.72
元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日（预留授予限制性股
票上市日）起生效。
过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以实施 2023 年度分红
派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转
增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公
司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.72 元/股调整
为 31.54 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 3 日（除权除息日）
起 生 效 。 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的实施公告》
（公告编号：2024-046）
。
会议、第三届监事会第十九次会议，2025 年 5 月 20 日召开 2024 年
年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分
限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》，并于 2025 年
（公告
编号：2025-076）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关
“三角转债”的转股价格由 31.54
于可转换公司债券发行的相关规定，
元/股调整为 31.59 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 7 月 14 日起
生 效 。 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》
（公
告编号：2025-077）
。
了 2024 年度权益分派方案，以实施 2024 年度分红派息时股权登记日
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元
的总股本为基数， （含
税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集
说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规
定，“三角转债”的转股价格由 31.59 元/股调整为 31.39 元/股。调整
后的转股价格自 2025 年 7 月 21 日起生效。详见公司于 2025 年 7 月
股价格调整的公告》（公告编号：2025-079）
。
二、“三角转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定，“在本次发行的可转换公司
债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进
行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后
的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修
正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
”
三、关于不向下修正“三角转债”转股价格的具体内容
自 2025 年 9 月 26 日至 2025 年 10 月 24 日，公司股票已出现连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%的情形，已触发“三角转债”转股价格向下修正条款。
公司董事会经综合考虑公司现阶段的实际情况、股价走势、市场
环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维
护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来一
个月内（即 2025 年 10 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日），如再次触发
“三角转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
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